PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro

Na manhã de hoje (4), a Polícia Federal deflagrou a Operação Washer, que investiga um suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os recursos vinham do tráfico internacional de drogas e tinham sua origem disfarçada com o uso de empresas de transporte de carga.

Segundo informações da PF, entre 2013 e 2019 foram movimentados mais de 27,5 milhões de reais pelos criminosos. Foram constatadas movimentações financeiras vindas de diversas partes do país, sem fundamentação econômico-financeira. Em geral, o dinheiro recebido era imediatamente utilizado para realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.

Na fase desta quinta-feira, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo três deles em Corumbá e outros dois em São Paulo capital. Nos locais a polícia confiscou grandes quantias de dinheiro em espécie, incluindo somas em dólar e euro.

A Operação foi batizada de Washer em referência à língua inglesa, na qual o termo significa “máquina de lavar”. Também faz alusão à origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos EUA, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.