Dracco cumpre mandados de busca e apreensão contra empresas de bebidas

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), e a Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ) deflagrou a Operação "Última Dose", para desmantelar uma organização criminosa envolvida em um esquema de fraude fiscal estruturada no setor de bebidas alcoólicas destiladas.

A operação pretende dar fim a um ciclo de fraudes que resultou em um prejuízo estimado de R$ 18 milhões aos cofres públicos do estado.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão: três em Mato Grosso do Sul, sendo na cidade de Paranaíba, um em Goiás (Itajá) e outro em São Paulo (São José do Rio Preto/SP).

Os mandados visam coletar mais provas e informações que ajudem a desarticular o esquema criminoso. Estiveram envolvidas na operação além de policiais civis do DRACCO, e servidores da SEFAZ, policiais civis da Delegacia Regional de Paranaíba e Aparecida do Taboado, de Itajá-GO e de São José do Rio Preto-SP. 

As investigações foram iniciadas a partir de dados levantados pela Secretaria de Fazenda, onde foi revelado que uma empresa adquiria mercadorias de "empresas noteiras", responsáveis pela emissão de notas fiscais fraudulentas.

A referida empresa movimentou cerca de R$ 21 milhões em mercadorias ao longo de 18 meses, apesar de seu capital social ser de apenas R$ 50 mil, o que levantou suspeitas quanto à legalidade de suas operações.

A operação também identificou fortes ligações entre a empresa investigada e uma outra entidade previamente envolvida em fraudes fiscais, sugerindo uma continuidade das operações fraudulentas. Além disso, durante as apurações, os policiais civis do DRACCO detectaram movimentações financeiras atípicas, que indicam a possível prática de lavagem de dinheiro.

A Operação "Última Dose" busca elucidar a rede criminosa envolvida no esquema, com foco na recuperação dos valores desviados e na responsabilização dos envolvidos, que poderão responder por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sem prejuízo de outros.

As investigações continuam em andamento, com o apoio da SEFAZ e de unidades da Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo, além da Delegacia Regional de Paranaíba, visando o completo desmantelamento da fraude estruturada.